Στα χέρια του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη επιστρέφει η υπόθεση, με εμπλεκόμενο ιδιοκτήτη ΠΑΕ SL2 του Νότου για απάτη 123 εκατ. ευρώ.
Όπως αποκάλυψε η “Δίκη στον ΣΚΑΪ”, πρόκειται για τη μεγάλη υπόθεση απάτης – καρουζέλ, στο πλαίσιο της οποίας η Αρχή είχε δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς του, όπως και άλλων εμπλεκομένων.
Η υπόθεση είχε “παγώσει” δικαστικά. Μάλιστα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου αποδεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση. Ωστόσο νέες εξελίξεις επαναφέρουν την παλιά δικογραφία στο στόχαστρο του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, παράλληλα με το ερώτημα τι απέγινε η έρευνα για την προηγούμενη απάτη-καρουζέλ που δεν “καρποφόρησε” στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του πορίσματος Βουρλιώτη απασχολεί ξανά τις αρχές και συγκεκριμένα το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο νέας μεγάλης έρευνας για απάτη ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη φορά δεν φέρεται ως μέλος του κυκλώματος που έστησε την απάτη, αλλά ως αποδέκτης εικονικών τιμολογίων.
Η κοινή συνισταμένη των δύο υποθέσεων είναι ότι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας ελέγχεται για ύποπτες συναλλαγές που έγιναν με στόχο τη μη απόδοση ΦΠΑ. Η Αρχή Ξεπλύματος θα ελέγξει σε ποιά σημεία η νέα δικογραφία του ελληνικού FBI, διαφοροποιείται από την αρχική δική της έρευνα, ώστε να επανερευνήσει τα νέα στοιχεία και να προχωρήσει σε νέες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
